国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结

近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被冻结。因此次冻卡面积较大，引发加密货币爱好者的恐慌。央行今年公布的一季度涉及反洗钱的罚款几乎与去年一年的数额，因此央行加大了反洗钱和反诈骗的力度。不法分子利用虚拟货币来诈骗，洗钱以及不合法的博彩等行为屡见不鲜，也引起了警方和央行的高度重视。